فرا رسیدن مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران؛ وضعیت نامعلوم ۲ لایحه

فرا رسیدن مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران؛ وضعیت نامعلوم ۲ لایحه ...
fa.euronews.com ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ اقتصاد

کلیدواژه ها:#Fa.euronews.com، #استانداردهای_جهانی، #اورلاندو، #ایران، #جهانی، #دولت، #شورای_نگهبان، #مجلس، #مجمع، #نمایندگان، #پاریس، #کالیفرنیا، #کره، #کره_شمالی، #کنون، #کنگو

در حالی که مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) به ایران برای تصویب چهارلایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم به پایان رسیده است ، نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بین‌المللی عضو این سازمان در کنفرانسی در اورلاندو کالیفرنیا دور هم جمع شده‌اند تا طی اجلاسی پنج‌روزه به بررسی موضوعات جاری از جمله میزان پایبندی ایران به تعهدات خود بپردازند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که مقر آن در پاریس قرار دارد در فوریه امسال تا ماه ژوئن به ایران برای تصویب قوانین این سازمان مهلت داده بود تا اصلاحات مورد نیاز برای همسویی با استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم را انجام دهد.
در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده بود: « اگر ایران تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ قوانین باقی مانده در راستای رعایت معیارهای « اف ای تی اف » را به اجرا نگذارد آن‌گاه گروه ویژه اقدام مالی خواستار افزایش بررسی و نظارت بر شاخه‌ها و زیرمجموعه‌های نهادهای مالی مستقر در ایران خواهد شد. »
از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تا کنون لوایح « اصلاح قانون مبارزه با تروریسم » و « اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » از سوی ایران تصویب شده است. با این حال لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد همچنان پس از شش ماه بلاتکلیف باقی مانده است.
در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در لیست سیاه « اف ای تی اف » ، یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی ، است. سازمان ویژه اقدام مالی ایران را از این لیست خارج کرده و با دادن فرصت چندین باره از این کشور خواسته است تا اقدامات مد نظر این گروه را اجرایی کند.
در میان کشورهای جهان به جز ایران ، کنگو نیز هنوز به لایحه مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نپیوسته است.
--- ---
...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
سعودی هاو تلاش برای احیای آبروی از‌دست رفته ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ سیاست
این روزها سیاستمداران ریاض دست به ابتکار عمل و اقدامات جدیدی می‌زنند که هدف اصلی آن را باید احیای هژمونی منطقه‌ای این کشور عنوان کرد. این تحرکات در س...ادامه مطلب»

«هواوی» اتهامات آمریکا را رد کرد ...
aftabnews.ir ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ اینترنت-آی.تی
بزرگترین سازنده تلفن های هوشمند در جهان اعلام کرد که بر خلاف آنچه آمریکا مدعی شده، در خصوص ارسال و صادرات تجهیزات به سوریه و برخی کشورهای دیگر هیچ جرم...ادامه مطلب»

رییس جمهوری در گفت وگوی مشترک با سه رسانه فرانسوی: آمریکا می داند که ...
dolat.ir ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ اخبار
متاسفانه حوادثی بسیار تلخ رخ داده است. از جمله اعدام یک روحانی و عالم بزرگ که این برخلاف مقررات و قوانین و نیز اقدامی ضد اسلامی و ضدانسانی است. یک عال...ادامه مطلب»

گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه دیگر به ایران مهلت داد ...
fa.euronews.com ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ اقتصاد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا ماه ژوئن به ایران برای تصویب قوانین این سازمان مهلت داد. این سازمان از ایران خواسته است تا چهار ماه دیگر اصلاحات مورد ن...ادامه مطلب»

ناطق نوری: امریکایی ها برای مذاکره دنبال ایران آمدند ...
entekhab.ir ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ سیاست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : دربحث مذاکرات هسته ای راحت می گویم دنبال امریکایی ها نرفته ایم بلکه آنها دنبال ما آمده اند چرا که به این نتیجه رسیده ا...ادامه مطلب»


EOF